الفوركس شركة القائمة السوداء ، في ماليزيا

77 شركة مدرجة في القائمة السوداء من قبل بنك نيجارا. بي سيرا هابيبو شبكة أخبار آسيا ستار الثلاثاء، أغسطس 07، 2012.PETALING جايا - بنك نيغارا القائمة السوداء 77 شركة تشارك في المعاملات غير مصرح بها وغير قانونية وسط تقارير من RM100m S 40M يجري فقدان شهريا للجريمة التجارية. وقال إن القائمة ليست شاملة ولا تستخدم إلا كدليل لمساعدة الجمهور على الحرس. القائمة التي نشرت على موقعها على الانترنت تضم الشركات العاملة بدون ترخيص 38، والمشاركة في الاستثمار الذهب 22 وفي تجارة العملات الأجنبية 17. القائمة سوف يتم تحديثها بانتظام، وقال البنك نيغارا في بيان. حذر الجمهور أن نكون حذرين من الشركات والأفراد إساءة استخدام خطابات الاعتراف من البنك نيغارا لطلب الاستثمارات. مثل هذه الرسالة لا ترقى إلى الرخصة التجارية أو الموافقة من قبل بنك نيغارا، وفقا لقانون المؤسسات المصرفية والمالية، وهي الشركة التي تجري التأجير، والخصم، وتمويل التنمية أو بناء أنشطة الائتمان يجب الحصول على إقرار خطي من بنك نيغارا و وقال إن الرسالة التي تصدر فقط لأغراض إحصائية وسيتم سحبها عندما تتوقف المؤسسة المعنية عن أعمالها المقررة، وحذر من أن الأشخاص الذين يتعاملون مع مشغلي غير مصرح لهم لا يتمتعون بالحماية بموجب القوانين ويمكن لأفراد الجمهور الذين يشاركون في الأنشطة المالية غير المشروعة كما اتهم مع التحريض على المشغلين، ونصحت الناس مع معلومات عن الكيانات المالية غير المشروعة والمشبوهة والأنشطة للاتصال 1-300-88-5465 أو البريد الإلكتروني. وقال أنها يجب أن تنبيه البنك نيغارا إذا كانوا يشتبه في أي غير قانوني أخذ الودائع، تداول العملات الأجنبية أو الخدمات المالية وسلوك السوق غير لائق مع البنك نيجارا ليسنسس، وإساءة استخدام الأسماء وإيجاب أيونات كبار مسؤوليها. وقال مصدر بنك نيغارا أن الجمهور يجب أيضا دعوة لجنة الأوراق المالية ولجنة الشركات في ماليزيا للتحقق من حالة أي شركة التي اقترب منهم ل invesments. edited مارس 28، 2016 في 17 51.Well برو المتعلقة على سؤالك، استنادا إلى معرفتي وفهم البنوك المحلية فقط تحت البنك نيغارا سوف القائمة السوداء الفردية وضع استقر تماما منذ سبتمبر 2014، واضحة فقط من كتوس في سبتمبر 2016. هل البنك لديها أي أنظمة أخرى بجانب كريس كتوس أنها تبدو للتحقق من وجهة نظرنا فينانسيال history0 وجد هذا مفيدا. في 20 كانون الأول / ديسمبر 2016 في 16 47 بي Mathi. edited ديسمبر 22، 2016 في 23 59. لقد حصلت بالفعل بلدي تقرير كريس على يدي حصلت على قرض الإسكان المعلقة على مدى السنوات ال 3 الماضية كيف لا تحقق ما إذا كان القائمة السوداء أم لا هنا في تقرير كريس، ليس هناك ملاحظة من هذا الشيء شيء وجدت هذا مفيد. في 22 كانون الأول / ديسمبر 2016 في 05 31 من المخاطرة. لديك طلب للحصول على قرض في وقت قريب جدا تقريبا أي بنك سوف ببساطة رفض طلب القرض الخاص بك على الرغم من أنك قد استقر تماما الديون الخاصة بك. وكالات الإبلاغ عن الائتمان الأخرى في ماليزيا تشمل .4 خدمات المعلومات المالية سن بهد FIS. Fully مستبعدة الحسابات مستبعدة في كريس بنك نيغارا تقرير كريس هو الكثير أفضل كما أنها تبقي السجلات الخاصة بك لمدة 12 شهرا فقط على عكس كتوس الأخرى التي تحافظ على السجل الخاص بك للحياة بعد إجراء تسوية كاملة، طلب البنك الذي تتعامل معه لتوفير معلومات جديدة لمكاتب المعلومات الائتمانية ذات الصلة أي كتوس يمكنك أيضا أن تفعل ذلك يجري إجراء الذاتي التحقق من ثم تقديم التحديثات ذات الصلة لهم. هناك قاعدة عامة أن عليك التقدم بطلب للحصول على قرض جديد بعد سنة أو سنتين للحصول على فرصة أكبر للحصول على قرضك الموافقة جميع البنوك لديها سياساتها الداخلية التي بالتأكيد لن تسمح لك تعرف أنها ببساطة رفض طلب القرض على أساس السجلات المتأخرة الماضية خاصة قسم الائتمان قسم الإجراءات القانونية والقروض المتعثرة NPL. CCRIS لا القائمة السوداء شخص سي ميلار إلى كتوس، فإنه يوفر التاريخ المالي ولكن على مدى الأشهر ال 12 الماضية فقط إذا كان لديك تقسيط الوضع القانوني في المتأخرات لمدة 12 شهرا الماضية أو حساب الاهتمام الخاص على كريس تقرير الائتمان الخاص بك، فإنه يفسر عموما على أنه درجة الائتمان سيئة، سيئة بايماستر، و غير آمنة ماليا وجدت هذه الشركة مفيدة. الصرفية للاستثمار تحت البنك المركزي الماليزي تحديث فبراير 2017. في 25 فبراير 2017، بنك نيغارا ماليزيا بنم أصدرت تحديثا جديدا لشركة الاستثمار غير المشروعة التي هي غير مصرح بها ولا المعتمدة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة التي تديرها البنك المركزي الماليزي قائمة فقط بمثابة دليل لأعضاء الجمهور على أساس المعلومات والاستفسارات التي وردت من قبل البنك المركزي الماليزي معظم الشركة في القائمة هي غير المشروعة نظام تداول العملات الأجنبية وشركة الاستثمار الذهب غير قانونية الشركة الفرد المدرجة على أنها غير قانونية لأنها ليست مصرح بها تاجر أو لم يحصل على إذن من المراقب المالي للنقد الأجنبي بموجب قانون مراقبة الصرف 1953 اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هو أيضا غير شرعي ل لتداول العملة الأجنبية من قبل مقيم ليس تاجر معتمد، مع شخص خارج ماليزيا، أو من قبل مقيم الذي لم يحصل على إذن من المراقب المالي للنقد الأجنبي بموجب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. شركة الاستثمار القانونية تحت البنك الوطني المالي 1 1globalcash 2 3 3Sixty فينشر كابيتال بلك 4 إيس غلوبال ساليس سيرفيسز 5 إيس ديمنزيون نيتورك سن بهد 6 إ غروب هولدينغ بي تي إي المحدودة 201322498-D 7 أغاروود فينشر 002273031-A 8 أغار غرفة تجارة الخشب ماليزيا 9 أجواه ريالتي سن بهد 966604-D 10 أجواه ريال إستات سن بهد 966604-D 11 أجوا للاستشارات 12 ألباري آسي المحدودة 13 الصليحة العالمية سند بهد 628267-M 14 مدهش الغلة سن بهد 891529-V 15 جمشت الذهب كريديشن سن بهد 951063-K 16 أبس آسيا بلانتيشن سن بهد 984575-T 17 أربا إماس بيراك SA0280035-A 18 أرونا ترافيل 19 أساس سيروجا سن بهد 357014A 20 أشنيك هولدينغز M سن بهد 1124601D 21 أشنيك للتجارة 002369914-W 22 أسيالينك غلوب كابيتال 23 أسترال بروجريس سن بهد 989294-K 24 أو نياغا سن بهد 907806-W 25 AU79 إنترناشونال 26 أوراو أفي ماركيتينغ سن بهد 27 أكسيس كابيتال كوربوريشن المحدودة 28 أزيرا غولد إنتيربريس NS0133976-K 29 بفس ماركيتس 30 ثنائي التساهل سن بهد 963258-W 31 بيتكينغدوم 32 بناء مجموعة التعدين الغنية بهد 1006586-T 33 بيلد ريتش إنفستمنت غروب لت 34 بيلد ريتش غروب هولدينغ 35 بناء ريتش أغروتيش برهاد 36 بناء ريتش المؤسسة 37 بومي كلاسيك واريسان المشاريع 38 كابيتال آسيا المجموعة M سن بهد 39 صفقة نقدية سن بهد 929192-K بوس فينشر 40 سيليك إماس المؤسسة 0021517795-K 41 تشانغكات الزراعية الموارد إب 0353991V 42 سغف غرامة المعادن سن بهد 43 كلاسيك وردويد كوربوراتيون M سن بهد 773082M 44 كتك شبكة 45 سيبرتروستفكس 46 دانا حاجي جسمان 47 داناتاما ميلنيوم سن بهد 819082-U 48 دارول إماس بيراك بهد 1053229-X 49 دب ستار سن بهد 1110055-M 50 ديغولد إمبير سن بهد 882335-M 51 دلتا خدمات الثروة 002194713-K 52 خدمات مصير الموارد 53 شبكة دغريت 54 دينار درهم عالمي 55 دم صعود المؤسسة بغ 0262929-H 56 دنا الشخصي سن بهد 245435-W 57 حلم النجاح الدولية سن دينار بحريني 1002002-P 58 دين أميك ويرا ماركيتينغ سن بهد - سكيم بيراس 1 ماليزيا 59 ديناستي وردويد سن بهد 800311-D 60 إيغل للملاحة الجوية سن بهد 796603-A 61 إيست كيب مينينغ كورب 62 إكوفوتورفوند 63 إمغولدكس إمراتيس غولد إكسهانج 64 إمبيرولد فايف ترادينغ 65 إنرجيتيك غيتيواي سن بهد 511826- X 66 ملحمة النخيل بهد 67 إفيريس التبخير سن دينار بحريني 861654-K 68 تأثير التبادل سن دينار بحريني 1191499-U 69 مؤشر زجاجة رائعة سن بهد 1060843T 70 برنامج رأس المال الإضافي 71 إيزي التسويق 72 E-كيراد سن بهد 595699-D 73 فا الأسواق 74 الأسرة الثروة الموارد SA0310508-M 75 فاري غروب الموارد العالمية SA0319984-M 76 في العلامات التجارية M سن بهد 1000656-H 77 فلكسسي المؤسسة باريلورن كورب 78 فنز كابيتال ليميتد 79 فورترند إنترناشونال سن بهد 876619-X 80 81 التجارة المستقبلية إندوجايا سن بهد 1003327-P 82 فكسونيتد ماليزيا ميفكسونيتد 83 فكسونيتد الطاقة سن دينار بحريني 1146795-M 84 فكسن زينيث المحدودة 85 فكسن للاستثمار المحدودة 86 فكسن زينيث ماناجيمنت ليميتد 87 فكس بريموس المحدودة 88 غين فكس كابيتال سن بهد 89 غان بات الخدمات 90 غاندينغ وواسان تر أدينغ TR0133766-A 91 غك أكوالكولتشر سن بهد 1044976P 92 غف غولدن هاوس سن بهد 803753-W 93 غت غولدز سن بهد 547290-D 94 غلوبال كرياتيون ترادينغ 95 غلوبال غولدز ترادينغ JM0518201-W 96 غلوبال بيس لوفينغ فاميلي 97 تمويل المشاريع العالمية 98 غلوبال ويف غولد كوربوراتيون 99 الذهب السبائك العالمية سن دينار بحريني 1018604-A 100 رائع سلسلة سن دينار بحريني 841928-P 101 غراند فيو الذهبي النجاح سن دينار بحريني 638186-X - الذهبي الحد الأقصى 102 العظمى الوصول سن دينار بحريني 517965-X 103 الأخضر باك الموارد سن دينار بحريني 851115-A 104 غرينميليون أغروسولوتيون إنتيربريس 105 غرين فوريست غلوبال سن بهد 987049-P 106 هافكس غلوبال فينشر سن بهد 107 هارفيست ريليانس كونسولتانسي سن بهد 965589-W 108 هي تيجوه 109 هيكسا كومرس سن بهد 645798-X 110 هغ ريسورسز سن بهد هغر 111 هيفكس آسيا هيفكس 112 هيغواي موارد المجموعة 113 هين هوات السيارات الرياضية TR0005484-X 114 هوليداي إكسبريس آسيا 115 هونيست غروب لت 116 هوبرو إنترناشونال إنك 117 يا شبكة المجتمع العالمي 118 إيكونهيل هولدينغ سن بهد 810775-P 119 إيغك دايموند 120 إنفينيتي ستار إنت رناتيونال سن بهد 851864-T 121 إريديان فينتوريس بلت LLP0002569-لن 122 إيرونفكس سوليد ترادينغ 123 إنستافوريكس 124 إنستغروب الموارد JM0531870-X 125 إيسوثري غولد سن بهد 906561-K 126 إنتر باسيكفيك سوي إنتيربريس 127 إدارة جالاتاما سن بهد 929594-W 128 جازلان إنتيربريس 129 جي جلوبال نيتورك 130 جي ضعيف إلى ريتش 131 جي بي تي آر 132 جي إم بي تقنية الاتصالات سن بهد 702054-V 133 جمي غلوبال 134 جتغولد 135 كيلاب كيباجيكان دان سوسيال تون تيجا ماليزيا 136 كيلاب كيباجيكان سوسيال ماليزيا VVIP88 137 كينان كابيتال غروب 138 كينان بريستيج سيرفيسز 002095851-P 139 كينان بريليانت سيرفيسز 002021597-V 140 خيرة سكينة ريسورسز CT0018249-R 141 كل نادي فكسونيتد 142 كريس بلوس إنتيربريس IP0238424-A 143 كوديماس 144 Lestari2U 145 ليبرتي ريسرف 146 ليف تايم هوليدايس سن بهد 727129-U 147 لوكالدكليك 148 149 لس غولد بوليون سن بهد 235435 - H 150 ماري بالجملة M سن بهد 556117-T 151 مكسيم كابيتال المحدودة 152 مازا نيتورك سن بهد 1006389-H 153 مكرين أوشنوس سن بهد 908484-X 154 مد فينشر المجموعة سن بهد 1058936U 155 ميكافوند فاميلي مالايسيا 156 صندوق مكة العالمي غلوبال مفغ 157 اسرة ميغا سن بهد 931589-V 158 ميغاهيربس بيوكستريم 001946380-K 159 ميغاه ميواه للتجارة SA0295909-A 160 مغكفكس 161 مغك كابيتال سن بهد 162 مغسب القابضة سن بهد 163 م سكريت ويالث إنتيربريس NS0122059A 164 Mi1 غلوبال سن بهد 1145697-X 165 مليون جايد سن بهد 166 ميراكل داي ترادينغ JR0047390-V 167 محمد وورلد انتربرايز 168 موبل كونسولتانت سن بهد 101867-W 169 مونيواف الدولية سن بهد 1163697-W 170 MX3 حول العالم 171 كاميرون هيلز سن بهد 984170M 172 نيكسغين ماليزيا سن بهد 773854-D 173 نيكست جينيراتيون مول 174 نوري موتور TR0023237-H 175 نوري سيتيا إنت TR0103958-M 176 نتب وكالات دن بهد 1039052-M 177 أوشن سينتوري إنترناشونال ليميتد 178 أوسي ماناجيمنت سن بهد 1042036X 179 أوسي فينشر سن بهد 1039926H 180 أودفكس 181 أولتا كابيتال ماناجيمنت إنك 182 واحد أوتوكاش 183 أوريون الرعاية الصحية خدمات إدارة التنمية المستدامة دينار بحريني 184 أوريون بروكاسيه M سن بهد 185 أوستيم أكاديمي 002443002-A 186 فرحة في الخارج سن بهد 614245-W 187 بانكار مايانغ سن بهد 527196-H 188 بارس باي سن دينار بحريني 813378-V 189 بيغاسوس السبائك 190 بيرفواي التجار سن دينار بحريني 918583-V 191 بيرنياغان جاتيدانا وواسان M سن بهد 192 بيروباتان الإسلام سيرينغ الإخلاص 193 بيونير فوريست سن بهد 1069104M 194 بيرتوبوهان كيباجيكان كومونيتي ماليزيا بكم 195 بوك دين خدمات استشارية 196 بوك دين الإمبراطورية سن بهد 1130978-D 197 تجارة الطاقة آسيا سن بهد 933528-T 198 بيك ستورم 199 التفويضات المفضلة سن بهد 200 بريمير المشاريع الذهب 201 برستيج الألبان مزرعة M برهاد 832757 - A 202 بروفيت ويب سن بهد 203 برنامج 10 بولان تجارة الفوركس 204 برنامج I-ريتش 205 برو إنفينيتي المحدودة 206 بروجيك ديت 2012 207 بروفيسيو الوسائط المتعددة 208 بروتون ميجا القابضة المحدودة 209 العامة الذهبي البيت سن بهد 806825-M 210 بونكاك هارتاوان الموارد 0000097980-T 211 كوانتوم كابيتال بروغرام 212 رام كريس فينشر 0024165647-K 213 رسفكس 214 أرسي غروب 215 أرسي غروب سن بهد 216 ريال بيز باسيف 217 ريال إنجنيوس سن بهد 926598-U 218 ريجاب للتجارة TR0115248-A 219 ريجابوالث سن بهد 1005424-X 220 ريزا أنور سيفين 221 ريترو تيتان سن بهد 222 ريجكس ترادينغ كورب 223 ريمبون تكاد ريلتي سن بهد 966620-V 224 ريمبون تيكاد كونسولتانسي سن بهد 966620-V 225 ريزينغ بريميوم سن بهد 285572-P 226 227 228 رن خدمات الشركات سن بهد 229 روثر تيشنولوجيز مسك سن بهد 727979-T 230 رويال غولد سن بهد 1005830-X 231 رويال فريق المجموعات 232 رس كابيتال هولدينغز بهد 819833-P 233 صافينا غولد غاليري IP0386035-U 234 سيجاتي العود المؤسسة 235 سيرا لاند مانجيمنت إنتيربريس JM0503206-P 236 سغفم ترادينغ سن بهد 936419-V 237 سليمبيري إكستريم تيم 238 سولار بوند كابيتال سن دينار بحريني 1157972-A 239 سبيدلين 240 سرغولد إكسهانج بهد 1033164-V 241 سري بيركاسا إماس ترادينغ 242 سري تشيمباكا إماس إنتيربريس SA0293336-P 243 سلالة ثابتة سن بهد 782270-H 244 ستيدي غلوبال نيتورك سن بهد 245 سوليز لؤلؤة المناجم 246 سويس سوينز سن بهد 247 سويبلينك غلوبال نيتورك سن بهد 209952-H 248 سويس كابيتال فينشر 249 سياريكات عزة موتور سنه بهد 104795-P 250 سياريكات جيكس لت 251 سياريكات سري ألام 252 تابونغ دانا إهسان 253 تانجونغ ترادينغ TR0123942-W 254 تيناغا سيتيا الخدمات 107239-P 255 تغ ريليانس سن بهد 1086255-A 256 ضمان الذهب 257 تيتان المجموعة سن بهد 823732-U 258 تب النسر فينشر سن بهد 114378-M 259 تريليون فينشر 260 تريبل وان ماناجيمنت بي تي إي المحدودة T1FX 261 262 إير غولد 263 أوفونكلوب 264 أرباح الطاقة النهائية 265 يونيتيد أمريكان تريدرس كونسيل 266 يوني أرغرو كامبوديا كو 267 أونكانغ تيجوه ريسورسز 0000102116-T 268 أوروستابيل سن بهد 545426-X 269 فك غولد سن بهد 722295-T 270 فيرجين غولد مينينغ كوربوريشن 271 فينوسفكس 272 فيرجر ماناجيمنت سيرفيسز 273 وديعة للتجارة 274 وتر وورد ماركيتينغ CA0177161-P 275 وبستر تريد كونسولتينغ سن بهد 1171420D 276 ويسترانك إكيتي سن بهد 1046449-A 277 وندسور العطر سن بهد 599208-H 278 درهم برهاد 970807- X 279 برنامج المجتمع العالمي 280 وسل التجار بت لت 281 إكسيلنت الوظيفة التجارية 001971755P 282 XOC7 283 يد كوربورات لين سن بهد 877697-P 284 يد القابضة المجموعات دينار بحريني 987797-T 285 زينيث غولد إنترن أتيونال ليميتد زغي 286 زيتا كابيتال ماناجيمنت 287 زيل أكاشا جيميلانغ إنتيربريس 288. كيف تعمل شركة الاستثمار غير القانونية. 1 عادة ما يعمل المشغلون غير القانونيين على نطاق صغير ويدعون أنهم يستطيعون تقديم خدمات تحويل الأموال بكفاءة دون الحاجة إلى أي وثائق أو تحديد نادرا ما يستخدمون وثائق للتحقق من المعاملات والتحقق منها من خلال الانخراط في هذه المعاملات، والعملاء عرضة لخطر الغش وأموالهم قد لا تصل أبدا إلى الوجهة المقصودة. 2 المشغلين غير الشرعيين عادة ما تستهدف الباحثين عن عمل من خلال وضع إعلانات جذابة لجذب الموظفين المحتملين للانضمام إلى الشركة، وبعد ذلك يستخدمونها لالتماس استثمارات جديدة في معظم الأحيان، سيتم تشجيع الموظفين على الاقتراب من أسرهم المباشرة والأقارب والأصدقاء قبل استهداف أفراد الجمهور .3 المشغلين غير الشرعيين عادة تصوير صورة المهنية وسمعة طيبة، وتخطيط مكتب التكنولوجيا الفائقة ومرافق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مثل شاشات الكريستال السائل عرض الحركات في إكسهان جي أن تعطي انطباعا بأن هناك عملا تجاريا مشروعا وحقيقيا هذه المرافق هي مجرد جبهة خاطئة .4 يمكن للمستثمرين إما التداول باستخدام حساباتهم التجارية مع الشركة أو من خلال المتعاملين المعينين من قبل الشركة في بعض الحالات، يسمح للمستثمرين (5). ويطلب من المستثمرين أيضا التوقيع على عقد عمل يتم عادة إدخاله بين المستثمرين وشركة رئيسية في الخارج (6). وفي معظم الحالات، يقوم المشغلون بإبلاغ المستثمرين بأن عليهم أن يرسلوا هذه العقود إلى الشركة الرئيسية في الخارج للتوقيع ومع ذلك، عادة ما تترك هذه العقود غير موقعة 7. وعلى هذا النحو، في حالة عدم رضا المستثمرين عن المعاملات والمعاملات المستقبلية، لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد الشركة حيث لا يوجد عقد ملزم بينهما. وسيحصل المستثمرون عادة على عوائد عالية على استثماراتهم الأولية. هذا سوف يقنعهم بزيادة استثماراتهم على أمل تحقيق عوائد أعلى في نهاية المطاف، سوف ينتهي بهم المطاف إلى فقدان كل شيء عندما يذهب المشغلون غير القانونيين المفقودين فجأة .9 المستثمرون الذين يفقدون أموالهم من خلال التقلبات المزعومة في تحركات سعر الصرف يتم إعلامهم من قبل المشغلين غير الشرعيين بأنهم بحاجة إلى دفع هامش الاتصال من أجل استرداد فقدان الورق .10 قد يشجع المشغلون غير القانونيين المستثمرين أيضا على زيادة استثماراتهم في محاولة لاسترداد خسائرهم. يمكنك الإبلاغ مباشرة إلى بنك نيغارا ماليزيا عبر قنوات الاتصال التالية. كال 1-300-88-5465 1-300-88-لينك فاكس 03-2174 1515 سمز إلى 15888 البنك المركزي الماليزي تانيا استعلام تقريرك Email. allegal شركة الاستثمار تحت بنم تحديث فبراير 2017 جيلا مجنون 2017-02-25T22 30 00-07 00 في 25 فبراير 2017، أصدر بنك نيغارا ماليزيا البنك المركزي الماليزي تحديثا جديدا عن غير قانوني شركة استثمارية غير مصرح بها ولا.